O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi detido na quarta-feira (4) pela Polícia Federal em São Paulo.
A detenção ocorreu durante a terceira etapa da Operação Compliance Zero, que, conforme a Polícia Federal, visa apurar a “possível ocorrência de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de sistemas eletrônicos, cometidos por um grupo criminoso“.
A Polícia Federal investiga um plano milionário de fraudes financeiras relacionadas à comercialização de títulos de crédito falsificados pelo Banco Master. O nome da operação alude à total ausência de mecanismos de controle interno nas entidades implicadas, que facilita a ocorrência de crimes como gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Existia um mandado de prisão preventiva em desfavor de Vorcaro, que já foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal na cidade de São Paulo.
Além disso, foram executados três mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, emitidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em São Paulo e Minas Gerais. As apurações contaram com a colaboração do Banco Central do Brasil.
Além disso, foram emitidas determinações para a suspensão de funções públicas e o sequestro e congelamento de bens, totalizando até R$ 22 bilhões. A finalidade é impedir a movimentação de ativos ligados ao grupo sob investigação e proteger valores que possam estar associados às atividades ilegais investigadas. (Foto: Banco Master)
Por Opinião em Pauta com informações do G1
