A Polícia Federal (PF) está considerando utilizar uma ferramenta da Interpol para expandir o monitoramento de bens e transações financeiras internacionais ligadas ao banqueiro Daniel Vorcaro, que é o controlador do Banco Master. De acordo com informações do jornal O Globo, a instituição está examinando a possibilidade de pedir a inclusão do empresário na difusão prateada da Interpol, um recurso destinado à identificação e localização de ativos de pessoas sob investigação em diversos países.
A iniciativa visa intensificar a identificação de bens, contas financeiras e ativos que estejam situados fora do território nacional. Ao contrário da difusão vermelha, que é empregada para encontrar fugitivos, a difusão prateada foca na colaboração internacional para a investigação de patrimônio e questões financeiras.
Repasses a filme no foco das investigações
Conforme a matéria, uma possível aplicação do recurso pode atingir a quantia de R$ 61 milhões que Vorcaro transferiu para um fundo localizado nos Estados Unidos. Esse investimento foi descrito como uma maneira de financiar o documentário Dark Horse, que aborda a campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2018.
Atualmente, Brasil e Estados Unidos estão participando de um projeto experimental da Interpol voltado para a difusão prateada. Se a Polícia Federal fizer um pedido oficial, será imprescindível obter a aprovação do Supremo Tribunal Federal (STF), assim como a concordância das autoridades dos Estados Unidos. Até agora, as tentativas de congelamento de ativos associados a Vorcaro nos EUA têm sido realizadas por meio de processos judiciais diretos naquele território.
Fraudes bilionárias
A monitorização de bens internacionais também integra as tratativas de acordo de delação premiada realizadas entre Vorcaro, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal (MPF).
Pesquisadores suspeitam que o banqueiro ainda tenha ativos no exterior que não foram completamente identificados pelos órgãos competentes. A esperança é que quaisquer montantes encontrados possam ajudar a compensar as perdas geradas pelas fraudes bilionárias ligadas ao Banco Master.
Em uma linha de apuração distinta, a Polícia Federal revelou que um intermediário associado a Vorcaro possuía uma empresa registrada nas Ilhas Virgens Britânicas. De acordo com os investigadores, essa estrutura teria sido empregada para financiar as viagens internacionais do senador Ciro Nogueira (PP-PI) pela Europa, Estados Unidos e Caribe.
Investigar repasses financeiros
Na semana atual, o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, manifestou seu apoio à criação de uma nova apuração voltada para investigar detalhadamente os repasses que financiaram o documentário Dark Horse. Esses fundos foram direcionados a um fundo norte-americano que está em nome de um advogado associado ao ex-deputado federal destituído, Eduardo Bolsonaro.
Uma das teorias examinadas pelos investigadores sugere que os recursos financeiros poderiam ter sido usados para sustentar a estadia de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. O político refuta essa possibilidade. Como parte das investigações, a Polícia Federal também planeja requisitar a suspensão do sigilo bancário do fundo relacionado às operações. (Foto: PF / Divulgação)
Por Opinião em Pauta com informações de O Globo
